Журналисты обсуждают виды мафиозных группировок Италии. #GIJC19. Фото Катерины Каплюк.
Организованная преступность действует во многих странах – но при этом члены таких группировок пытаются быть максимально невидимыми для полиции и журналистов. Советами о том, как расследовать деятельность преступников, поделились журналисты из Италии, Германии и Сербии.
Попытайтесь понять суть и структуру ОПГ, деятельность которой вы хотите расследовать. Организованные преступные группы (ОПГ) могут иметь региональную специфику: например, мафиозные кланы семейного типа, как сицилийская Cosa Nostra, или же банды, тесно связанные со спецслужбами, как в Сербии.
Отслеживайте связи между членами преступной группировки. Чечилия Анези, соосновательница Investigative Reporting Project Italy, советует обратить внимание на свадьбы и другие праздники членов мафии: на них можно зафиксировать множество различных людей и их круг знакомств, чтобы затем установить их связи. Там вы сможете увидеть даже непубличных членов клана – ведь около 90% из них не «светятся» в уголовных делах. Также полезным будет понять связь членов исследуемой вами группы с банкирами, чиновниками и политиками: то, что они сидели рядом за свадебным столом не является доказательством их причастности к махинациям, но может натолкнуть вас на новую гипотезу или сферу поиска.
Посещайте места, в которых собираются преступники. Это могут быть их любимые рестораны, клубы и другие места отдыха. Из соображений безопасности, не приезжайте на своем автомобиле: лучше приехать на такси или же арендованной машине. Чтоб не вызывать подозрений, лучше посещать такие места компанией из нескольких людей. К примеру, парень с девушкой вызовут меньше подозрений, чем один мужчина.
Помните, что глобализация изменила характер криминальных кланов и организованных преступных группировок. Сейчас преступникам легче прятать деньги за границей или купить гражданство какой-то страны. Организованная преступность все чаще выходит за пределы одной страны или региона и становится транснациональной. Например, в Германии один из опаснейших кланов состоит из выходцев из Ливана, которые мигрировали в Европу в 1980-х годах, и при этом поддерживают связи с родиной.
Используйте международные реестры для поиска компаний, связанных с преступниками по всему миру. В этом вам поможет, например, база данных Investigative Dashboard и путеводитель GIJN по расследованию корпораций и их собственников.
Следите за имуществом и движением средств членов преступных группировок. Заместитель редактора немецкой газеты Die Zeit Ясин Мушарбаш, рассказал, как журналистам издания удалось найти около 70 объектов недвижимости в Германии, зарегистрированных на людей, связанных с кланом выходцев из Ливана. При этом сами члены клана часто жили на социальное пособие – и, соответственно, не имели легальных средств для покупки жилья. Помните, что часть недвижимости может быть зарегистрирована на подставных людей. В таком случае полезным будет найти данные о доверенностях, оформленных всплывшими в расследовании людьми или на них.
Стеван Дойчинович, журналист-расследователь KRIK и OCCRP. #GIJC19 Фото: Raphael Hünerfauth.
Исследование реестров недвижимости помогло выявить связи и среди членов одной из преступных групп в Сербии. По словам журналиста-расследователя из Белграда Стевана Дойчиновича, команда KRIK и OCCRP выявила, что представители одного из кланов покупали квартиры для врачей, которые оказывали помощь членам клана, и даже лишали жизни их конкурентов! В частности, об одном из случаев, когда врач, якобы, помогал “устранить” конкурента, рассказал на суде член клана в начале 2000-х годов. Медик, имя которого назвал источник, впоследствии стал министром здравоохранения Сербии и остается на этой должности до сих пор.
Читайте судебные решения – в них могут быть указаны интересные детали о том, как функционируют преступные группировки в вашей стране и каким образом совершались те или иные преступления.
Составляйте карты преступлений группы, которую вы исследуете, а также связанных с ними предприятий. Впоследствии это поможет вам лучше понять логику ваших героев.
Найдите источники в правоохранительных органах. Они смогут поделиться с вами данными, полученными в результате их деятельности.
Нужно больше советов для расследований? Заходите в ресурсный центр GIJN на русском.
Катерина Каплюк – журналистка-расследовательница из Украины. Работала в различных изданиях, таких как «Украинская правда», «Forbes Украина», Kyiv Post, Deutsche Welle, Радио Свобода. Победительница национальных и международных конкурсов журналистских расследований, член команды Yanukovych Leaks, завоевавшей награду “Проливая свет” в 2015. Владеет английским и немецким языками.
